证券代码：600833 证券简称：榜首医药 公告编号：临2023-011

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

　　日常运营性相关买卖对上市公司的影响：本次估计的2023年度日常运营性相关买卖系公司正常出产运营需求，相关买卖定价公允，不存在危害上市公司利益的景象，不会对公司财政状况、运营效果产生晦气影响；在公司同类事务所占比重较小，公司首要事务、收入、赢利来历对相关买卖无严重依靠，不会影响上市公司的独立性。

　　上海榜首医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举行第九届董事会第九次会议，审议经过了《关于2023年度日常运营性相关买卖估计的方案》，公司将于2023年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其部属企业、国药控股股份有限公司产生日常运营性相关买卖，根据《上海证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，公司相关董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按规矩逃避表决，该方案获其他三位非相关董事全票表决经过。本方案亦经同日举行的公司第十届监事会第五次会议全票审议经过。根据有关规矩，本次相关买卖需求提交股东大会审议，相关股东将在股东大会上对相关方案逃避表决。

　　上述相关买卖方案契合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规矩，是公司因事务发展需求而进行的，买卖定价准则为按商场价格定价，契合公平合理的准则，不存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同提交董事会审议。公司董事会审议上述方案时，相关董事应依法逃避表决。

　　公司董事会在审议该项方案时，相关董事进行了逃避，审议程序合法，契合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规矩。经审议，该日常相关买卖估计为公司日常出产运营活动所需，遵从了公平、揭露、公平的商场化准则，买卖价格参照商场价格洽谈确认，没有危害中小股东利益，契合我国证监会及上交所的有关规矩，赞同经过该项方案，并将该项方案提交2022年年度股东大会审议。

　　上述相关买卖为公司正常出产运营的需求，公司与相关方之间的买卖遵从了商场经济规律和商场公允准则，买卖选用的准则是相等自愿、互惠互利，保护了买卖两边的利益，亦没有危害中小股东的利益，不会危害公司利益。此外，因为相关买卖金额占比较低，公司主营事务并不会因而对相关人构成依靠，公司独立性不会因而受到影响。此次方案触及相关买卖，相关委员李劲彪先生按规矩逃避表决。董事会审计委员会赞同该项方案，并将之提交公司第十届董事会第九次会议审议。

　　相关买卖类别 相关买卖内容 相关人 2022年估计金额 2022年实践产生金额 估计金额与实践产生金额差异较大的原因

　　向相关方收买产品、产品 收买产品 上海百联文明商厦有限公司 170,000.00 267,528.05

　　承受相关人供给的劳务 买卖手续费、技能服务 百联全途径电子商务有限公司 3,600,000.00 1,181,350.00

　　向相关人出售产品、产品 出售产品 百联集团有限公司及部属控股公司等 7,200,000.00 6,807,931.70

　　租借费 上海百联房地产运营处理有限公司 16,400,000.00 1,400,000.00 受商场要素影响，相关项目拖延展开

　　根据近年买卖产生状况及公司实践需求，公司2023年度的日常相关买卖详细估计状况如下：

　　相关买卖类别 相关买卖内容 相关人 2023年估计金额 2022年实践产生金额 上年占同类事务份额（%） 本次估计金额与上年实践产生金额差异较大的原因

　　向相关方收买产品、产品 收买产品 上海百联文明商厦有限公司 300,000.00 267,528.05

　　承受相关人供给的劳务 买卖手续费、技能服务 百联全途径电子商务有限公司 2,110,000.00 1,181,350.00 3

　　向相关人出售产品、产品 出售产品 百联集团有限公司及部属控股公司等 1,500,000.00 6,807,931.70 0.4 上年金额较大首要是相关物资内部收买所造成的

　　向相关方承租房子 租借费 上海百联房地产运营处理有限公司 15,000,000.00 1,400,000.00 4 上年未展开的项目拟于本年展开

　　租借费 上海华联超市物流有限公司 33,297,312.83 - 原租借合同到期后续租

　　公司名称 注册资本 公司类型 建立日期 法定代表人 注册地址 主营事务 与本公司联系 履约才能

　　百联集团有限公司（以下简称“百联集团”） 100000万元人民币 有限责任公司(国有独资) 2003-05-08 叶永明 我国(上海)自由贸易试验区张杨路501号19楼 国有财物运营，财物重组，出资开发，国内贸易（除专项批阅外），出产资料，企业处理，房地产开发，食物出售。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动） 控股股东 杰出，危险较小

　　上海百联文明商厦有限公司 857.76万元人民币 有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资） 1995-01-16 郭闻 上海市黄浦区福州路355号-397号 百货、服装鞋帽、纸张、文明工作机械、工艺美术品（象牙及其制品在外）、照明电器、日用化学品、劳防用品、艺术拍摄、自营集邮（含收买寄售）及电话磁卡、现代字画、五金交电、通讯设备及相关产品、计算机硬件及软件、电子产品、食用农产品的出售，电子及工作设备修补，停车场（库）运营处理，彩扩，电器范畴的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，自有设备租借，包装服务，广告规划、制造、署理，食物出售 ，出版物运营 。【依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动】 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　国药控股股份有限公司 276709.5089万元人民币 股份有限公司（港股上市） 2003-01-08 于清明（董事长） 我国上海市黄浦区龙华东路385号1层 一般项目:实业出资控股,医药企业受托处理及财物重组,中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、品、、医疗用毒性药品（与运营范围相适应）、药品类体外确诊试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发,医疗器械运营,食物出售处理（非什物方法）,医疗科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务,化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易燃易爆物品）、企业处理咨询,商务咨询,商场信息咨询与查询（不得从事社会查询、社会调研、民意查询、民意测验）,数据处理服务,电子商务（不得从事增值电信金融事务）,消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发,劳动保护用品出售,日用口罩（非医用）出售,体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的出售,规划、制造署理、发布国内外各类广告,国内贸易（除专项答应）,物流配送及相关咨询服务,运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录）,但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外。（除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动） 本公司高管的近亲属担任其高管 杰出，危险较小

　　百联全途径电子商务有限公司 86000万元人民币 有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资） 2015-05-05 叶永明 我国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-627室 电子商务（不得金融事务）,信息技能、网络技能、通讯技能范畴内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让,计算机软硬件的研制、规划、出售,系统集成,网络工程,广告的规划、制造、署理、发布,餐饮处理,企业形象策划,会务服务,展览展现服务,实业出资,出资咨询,财政咨询,商务信息咨询,企业处理咨询,商场信息咨询与查询（不得从事社会查询、社会调研、民意查询、民意测验）,电子产品、通讯设备及产品、通讯设备及配件、工艺美术品（象牙及其制品在外）、家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、修建资料、装潢资料、金属资料、挂钟眼镜、计算机辅佐设备的出售,从事货品及技能的进出口事务,电信事务。【依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动】 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　上海好美家装饰工程有限公司 500万元人民币 其他有限责任公司 1997-01-31 袁琰芳 上海市青浦区香花桥大街郏一村7号3幢G区105室 修建装饰装饰建造工程规划施工一体化,水电装置,美化工程,计算机网络工程（除专项批阅）,出售修建资料、装潢资料、五金交电、家具、陶瓷制品、厨房设备及用具、家用电器、针纺织品、卫生洁具、日用百货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）。【依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动】 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　上海百联物业处理有限公司 1000万元人民币 有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资） 2003-09-24 陈宇伟 上海市杨浦区四平路2500号2220A－2室 物业处理,室内装潢;修建资料、装潢资料、五金资料出售;美化服务,制冷设备、家用电器修补;停车场库运营;商务信息咨询服务。【依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动】 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　上海全方物流有限公司 500万元人民币 有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资） 2000-6-28 郑朝 上海市松江区东兴路589号 答应项目：出版物批发；出版物零售；第二类增值电信事务；路途货品运送（不含危险货品）；食物运营；货品进出口；技能进出口。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融事务），仓储服务，货仓物品的收拾，国内货品运送署理，包装服务，榜首类医疗器械、第二类医疗器械的批发、零售，包装资料、日用百货、化妆品、纸制品、电子产品、光学玻璃、玻璃仪器食用农产品、劳动保护用品、卫生用品、工作用品、计算机软硬件及辅佐设备、礼品花卉、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品在外）、针纺织品、服装服饰、箱包、珠宝首饰、挂钟眼镜、家居用品、家用电器、家具、母婴用品、宠物食物及用品、乐器、照相机及器件、玩具、动漫及游艺用品、体育用品及器件、五金产品、通讯设备、机械设备、仪器仪表、修建资料、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品出售，信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务），展览展现服务，物业处理，停车场服务，商务署理署理服务，储运科技、信息技能、网络技能、通讯技能范畴内的技能开发技能咨询、技能服务、技能转让；专业规划服务，广告规划、署理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含治疗服务），项目策划与公关服务，商场营销策划；票务署理服务，体育赛事策划，餐饮处理。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动） 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　百联集团财政有限责任公司 80000万元人民币 有限责任公司（国有控股） 2013-06-26 杨阿国 上海市黄浦区中山南路315号8楼 对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务;帮忙成员单位完成买卖金钱的收付;经同意的保险署理事务;对成员单位供给担保;处理成员单位之间的托付借款及成员单位的托付出资;对成员单位承兑与贴现;处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划;吸收成员单位的存款;对成员单位处理借款及融资租借;从事同业拆借;有价证券出资（除股票出资以外）;我国银职业监督处理委员会同意的其他事务。【依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动】 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　上海百联房地产运营处理有限公司 4319.71万元人民币 有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资） 1992-01--02 张竞 上海市黄浦区河南中路120号1楼 一般项目:非寓居房地产租借;住宅租借;本市范围内公共租借住宅的建造、租借运营处理;物业处理;信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）;房地产生意;专用设备修补;城市美化处理;国内贸易署理。（除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动） 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　上海华联超市物流有限公司 990万元人民币 有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资） 2002-05-21 梁宝龙 上海市华联路18号 其他（食物储运）:预包装食物（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食物（非直接进口食物,含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）;食物存储（含冷冻冷藏）;食物运送（含冷冻冷藏）;出售:家用电器,服装鞋帽,服饰,日用百货,工艺美术品,五金交电,文教用品,日用化学品,一般劳防用品,纺织品,建材,装潢资料,轿车零配件,机电产品,日用杂货;仓储（除专项）,货品包装加工;一般货运。【依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动】 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　上海百联新邻购物中心有限公司 5000万元人民币 有限责任公司（外商出资企业法人独资） 2018-10-18 江申 上海市虹口区中山北二路1818号 出售日用百货,五金交电,针纺织品,工艺品（文物在外）,家具,仪器仪表,轿车配件,通讯设备及相关产品,文明用品（不含图书,报刊,音像,电子出版物）,电子产品,服装服饰,家电用器,皮革制品,家居用品,金银饰品,珠宝首饰,体育用品,健身器件,鞋帽,化妆品,食用农产品,宠物用品,饲料,工作用品,挂钟眼镜,修建资料;食物出售;餐饮企业处理,商务咨询,拍摄摄像服务,展览展现服务,物业处理,停车场处理,广告规划、制造、署理、发布。【依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动】 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　上海联华超市发展有限公司 800万元人民币 有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资） 2008-10-07 种晓兵 上海市虹口区四平路285号 一般项目:出售五金产品,修建装潢资料,健身器件,日用百货,体育用品,工艺美术品及收藏品（象牙及其制品在外）,服装鞋帽,文教用品,花卉,食用农产品,榜首类、第二类医疗器械,化妆品,卫生清洁用品,箱包,厨房用品,针纺织品,电子产品,通讯设备及相关产品;超市职业的网点拓宽;超市相关的房子租借;超市处理;餐饮处理;商业连锁运营处理技能服务;便民服务;商务信息咨询（不含出资类咨询）;以下限分支机构运营:烟、超市常用药品,餐饮服务。（除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目:食物运营;酒类运营;货品进出口;技能进出口。（依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准） 受同一母公司操控 杰出，危险较小

　　1、百联集团及其部属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及其部属企业与公司的联系契合《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩景象，构成公司相关法人。

　　2、国药控股股份有限公司：本公司高档处理人员的近亲属任其高档处理人员，根据《上海证券买卖所股票上市规矩》，构成公司相关法人。

　　1、百联集团首要财政指标：到2021年12月31日，财物总额1,720.23亿元、净财物454.39亿元；2021年1-12月，运营收入460.42亿元、净赢利16.17亿元（经审计）。到2022年6月30日，财物总额1742.87亿元、净财物458.09亿元；2022年1-6月，运营收入233.59亿元、净赢利-2.56亿元（未经审计）。

　　百联集团及其部属企业为依法建立、存续和正常运营的企业，最近三年出产运营状况和财政状况杰出，可以实行与公司达到的各项协议，公司与其买卖不存在履约危险。

　　2、国药控股股份有限公司近一年首要财政指标：到2022年12月31日，财物总额3,647.75亿元、净财物1,100.69亿元；2022年1-12月，运营收入5,521.48亿元、净赢利143.45亿元（经审计）。

　　国药控股股份有限公司为依法建立、存续和正常运营的企业，最近三年出产运营状况和财政状况杰出，可以实行与公司达到的各项协议，公司与其买卖不存在履约危险。

　　公司与百联集团及其部属企业、国药控股股份有限公司的日常相关买卖首要内容为收买产品、承受劳务、房子租借等，定价依照公平合理准则，遵从商场公允价格洽谈确认。详细买卖根据其时的商场状况在每次买卖前签署详细的单项协议，以确认相关买卖的内容、买卖价格、交货等详细事项。

　　上述相关买卖为公司正常出产运营的需求，公司与相关方之间的买卖遵从了商场经济规律和商场公允准则，买卖选用的准则是相等自愿、互惠互利，保护了买卖两边的利益，亦没有危害中小股东的利益，不会危害公司利益。此外，因为相关买卖金额占比较低，公司主营事务并不会因而对相关人构成依靠，公司独立性不会因而受到影响。